• 地址:四川省瀘州市合江縣榕山鎮
  • 電話:0830-5482202
  • 傳真:0830-5483155
  • 郵編:646207
  • 網址:www.cwqeqz.live

四川天華股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知

首頁 > 新聞資訊 > 公司新聞
天華股份 | 2019.06.12 | 609瀏覽 | [ ]

四川天華股份有限公司(以下簡稱“公司”)決定于2019年7月3日召開2018年度股東大會。現將有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

1.會議召集人:本次會議經公司第七屆董事會第二十三次會議決議召開,由公司董事會召集。

2.會議召開日期及時間:2019年7月3日(星期三)上午9:00。

3.會議地點:四川省瀘州市合江縣榕山鎮公司辦公樓三樓會議室。

4.會議方式:現場方式。

二、會議審議事項

1.審議《公司2018年度董事會工作報告》;

2.審議《公司2018年度監事會工作報告》;

3.審議《公司2018年度財務決算及2019年度財務預算報告》;

4.審議《公司2018年度利潤分配的議案》;

5.審議《公司關于公司及下屬子公司日常關聯交易的議案》;

6.審議《公司關于計提資產減值準備的議案》;

7.審議《公司關于修改公司章程的議案》;

8.審議《公司關于更換公司監事的議案》。

三、會議出(列)席人員

1.截至2019年6月30日成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。

2.因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后)。

3.公司董事、監事及高級管理人員。

四、會議登記方式

1.登記手續:(1)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持有持股憑證,加蓋公司公章的營業執照復印件,法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有法人授權委托書和出席人身份證。(2)自然人股東登記:自然人股東出席的,須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有授權委托書和出席人身份證。

2.登記地點:出席會議的股東請于2019年7月1日、7月2日選擇以下二個點之一進行登記:

(1)四川省成都市二環路南三段15號天華大廈301室

電話:028-87793593,聯系人:張同生

(2)四川省瀘州市合江縣榕山鎮本公司辦公樓二樓證券部

電話:0830-5482187,聯系人:熊偉

五、其他事項

1.從本次股東大會股權登記日起至股東大會召開日止(即2019年7月1日—2019年7月3日),公司暫停股權變動業務。

2.聯系地址:四川省瀘州市合江縣榕山鎮

3.聯系人:公司董事會秘書劉舸

4.聯系電話:0830-5482488   傳真:0830-5483155  

電子郵箱:[email protected]

5.郵政編碼:646207

6. 本次會議出(列)席人員的交通及食宿費用自理。

 

特此公告。

 

                            

四川天華股份有限公司董事會

                               2019年6月12日

附件:授權委托書

 

授權委托書

     茲委托                  先生(女士)作為本人(公司)的股東代表,出席2019年7月3日召開的四川天華股份有限公司2018年度股東大會會議,代表本人(公司)行使股東的權利和義務。

委 托 人:

受 托 人:

持 股 數:

委托日期:

股權持有卡(或股權賬戶卡)編碼:

委托人對股東大會議程審議事項的投票指示:

天華2018年度股東大會會議通知(公告版).doc

上一篇:四川天華股份有限公司2018年度股東大會會議決議

下一篇:四川天華富邦化工有限責任公司管理人關于公開遴選重整投資人的延期公告

關閉
福彩双色球